México reforzará su legislación
antilavado
MERIDA, México (EFE). -México blindará su
legislación para prevenir el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo y evitar que cada año, según reveló un informe, ingresen
a la economía nacional 25 mil millones de dólares blanqueados.
El secretario de Hacienda, Francisco Gil, anunció
el viernes durante la 66 convención bancaria que se realiza en Mérida,
la capital del sureño estado de Yucatán, que el Gobierno enviará
próximamente una iniciativa al Congreso con ese objetivo.
"Resulta necesario actualizar nuestro marco normativo
actual, no solo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de
Acción Financiera Internacional [GAFI], sino para fortalecer nuestras
instituciones y combatir eficazmente a los grupos delictivos que
operan a nivel mundial", afirmó.
Gil detalló que el proyecto de ley establecerá por
primera vez en México regulaciones sobre la materia en el sistema
financiero y, además, mejorará los esquemas de control y supervisión
existentes sobre lavado de dinero.
"En específico, la iniciativa buscará mejoras en
el sistema de reportes sobre transacciones sospechosas, la conservación
de información relativa a clientes por un período de 5 años y procesos
que permitan mejorar el conocimiento sobre el cliente", dijo.
También persigue otorgar a las autoridades mayores
posibilidades de sancionar por incumplimiento e incrementar la facultades
de investigación a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esta regulación incluirá, además, a los centros
cambiarios y transmisores de dinero para prevenir que sean utilizados
como medio para la comisión de ilícitos.
La consultora Mancera, Ernst and Young, reveló que
cada año se lavan en México 25 mil millones de dólares, la mitad
de las reservas internacionales que posee el país.
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