Panamá debe cumplir sugerencias del GAFIC
WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com
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Delia Cárdenas, superintendente de bancos
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Pese a que Panamá fue sacada de la lista de países no cooperadores contra el lavado de dinero, aún debe cumplir con algunas recomendaciones del Grupo Financiero del Caribe (GAFIC).
Tras culminar dos días de reunión plenaria, la superintendente de bancos, Delia Cárdenas, informó de que la Asamblea Legislativa discute en segundo debate el proyecto sobre remesas de dinero o transmisión de dinero en efectivo en todas sus formas, para poder cumplir con esta recomendación.
Igualmente se trabaja en la reglamentación de las organizaciones sin fines de lucro y las fundaciones, que es una tarea que está pendiente, dijo Cárdenas.
Respecto a la recomendación sobre la capacitación del personal contra el blanqueo de capitales, actualmente se trabaja en ello con 14 instituciones gubernamentales, al igual que en el entrenamiento de los abogados.
Está pendiente elaborar el proyecto de ley sobre las ocho recomendaciones contra el financiamiento del terrorismo que busca convertirlo en delito autónomo. Aquí se incluye a las personas que cuentan con dinero lícito, pero que lo utilizan para financiar el terrorismo, añadió Cárdenas.
Por su lado, Alfred Sears, ministro de Educación, procurador de la Mancomunidad de las Bahamas, y presidente del GAFIC, manifestó que a “Panamá se le considera dentro del GAFIC como un país bien regulado, con un régimen muy sofisticado en las instituciones supervisoras” contra el lavado de dinero.
Agregó que existe un alto nivel de capacitación en el grupo de reguladores que participan en los foros desde Panamá.
Ayer, la reunión plenaria de miembros del GAFIC aprobó la solicitud de El Salvador para ingresar al grupo como el miembro número 30.
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