Cae pez gordo y su cardumen
Hace más de dos años
Arnoldo Alemán y su cardumen podían nadar a sus anchas
Franco Rojas
frojas@prensa.com
Las reformas a la ley bancaria en Panamá permitieron la captura
del primer pez gordo en la red y del cardumen que nadaba a su lado
en las aguas del Pacífico nicaragüense. Ahora solo resta formar
una tripulación de musculosos marineros para subir la pesca a cubierta
y filetearla con el cuchillo de la justicia.
Los banqueros, funcionarios y técnicos panameños
tejieron la ampliación de la red hace dos años. El Grupo de Acción
Financiera (GAFI) premió el trabajo del equipo panameño con el borrón
del país de la “lista negra” de naciones que supuestamente no colaboran
en la lucha contra el “lavado” de dinero.
Con anterioridad al 2000 la pesca era escuálida
porque sólo caían en la red los peces que “lavaban” dinero del narcotráfico.
Con la ampliación, ahora pueden ser capturados
no solamente aquellos dedicados a “lavar” dinero sucio proveniente
de las drogas, sino también los que piensen que se pueden enriquecer
con el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, el de personas
y otras plagas que afectan la salud moral de la sociedad.
A esta red se le se tejió con un hilo especialmente
resistente otro pedazo y se le anexó al delito de “blanqueo” de
capitales otro muy grave: la corrupción de funcionarios públicos.
De acuerdo con el vicepresidente ejecutivo
de la Asociación Bancaria Nacional (ABP), Mario De Diego, la introducción
en la ley panameña del delito de corrupción de funcionarios públicos
permitió a las autoridades descubrir la desviación de 31 millones
de dólares del erario de Nicaragua a 25 cuentas bancarias en Panamá
vinculadas con el ex presidente de ese país centroamericano Arnoldo
Alemán, el “pez gordo”, y con sus familiares cercanos y allegados,
el “cardumen”.
De Diego explicó que en el año 2000, a las
40 recomendaciones hechas por el GAFI a Panamá para sacarla de su
“lista negra”, añadieron a la ley contra el “blanqueo” el delito
de corrupción de funcionarios públicos.
También manifestó que si no se hubiesen hecho
las reformas a la legislación, quizás estarían aún hoy en día en
la discusión legal de si el Ministerio Público puede o no puede
investigar casos como el escándalo que afecta a Nicaragua.
Hace más de dos años Alemán y su cardumen
podían nadar a sus anchas. Otros peces gordos tendrán que pensarlo
ahora dos veces antes de entrar a aguas jurisdiccionales panameñas
si no quieren terminar en filete en la cubierta de la nave de la
justicia.
Las autoridades panameñas descubrieron evidencias
contundentes que vinculan a Alemán y al ex director de Ingresos
de Nicaragua Byron Jerez en la apertura de cuentas bancarias en
Panamá para depositar fondos “lavados”.
Jerez, según las investigaciones, era quien
manejaba en Panamá, a través de su esposa Ethel González de Jerez,
todas las cuentas detectadas.
También determinaron que había movimientos
de dinero que eran manejados conjuntamente tanto por Jerez como
por Alemán, evidencia que fue enviada al Gobierno de Nicaragua,
que preside Enrique Bolaños.
Para cerrar espacio al delito, los banqueros
también propondrán al GAFI que obligue a los países a imponer la
política “conozca mejor a su cliente”, como lo hace Panamá, con
el fin de internacionalizar la lucha contra el “lavado” de dinero.
Mario de Diego dijo que esa política debe
aplicarse también al comercio internacional, a las zonas libres,
al negocio de bienes raíces y a los juegos de azar.
Asimismo, al mercado de capitales, al corretaje
de valores, a los abogados, auditores, contadores y asesores financieros,
entre otros.
El autor es periodista
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