Dinero sucio, en la mira de EU
Los corruptos tendrán problemas
para mover dinero desde Panamá a bancos en EU
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
El dinero de funcionarios públicos, figuras políticas o militares (panameños o extranjeros) depositado en bancos de la plaza será tratado “con pinzas” por los bancos norteamericanos, en virtud de la recién aprobada Ley Patriótica de Estados Unidos, que considera la corrupción oficial extranjera como un delito de lavado de dinero.
”Los clientes que se encuentren en la esfera pública en cualquier país, así como sus allegados y familiares, serán considerados como 'de alto riesgo' por la posibilidad futura de que se descubra algún acto de corrupción, que ahora está tipificado como un delito de blanqueo de capitales”, explicó Clemente Vásquez Bello, abogado del bufete Gunster Yoakley, de Miami, durante su exposición en el VI Congreso Hemisférico contra el Lavado de Dinero.
Esto aplica directamente a las transacciones que hagan los bancos panameños que tienen cuentas corresponsales en Estados Unidos.
Si los bancos panameños mueven dinero de funcionarios públicos, políticos o empresarios a Estados Unidos o a través de Estados Unidos, utilizando sus cuentas corresponsales, y después se comprueba que ese dinero es ilícito, dichas operaciones serán consideradas como lavado de dinero, explicó Vásquez Bello.
Esta disposición de la Ley Patriótica, aprobada el pasado 23 de julio, se aplica a altos funcionarios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y de la administración pública, así como a miembros de las fuerzas armadas de un gobierno extranjero y altos miembros de partidos políticos, entre otros.
Pero esto no queda allí. También se considerarán como “personas cubiertas” los allegados, colaboradores y familiares de las figuras antes mencionadas.
Para evitar los dineros de “corruptos”, los bancos estadounidenses tendrán, entre otras cosas, que :
•Evaluar la fuente de los fondos que se están depositando.
•Determinar los negocios y las inversiones legítimas que hacen que sea "natural" que la persona tenga esa cantidad de dinero.
• Determinar el sueldo o la remuneración oficial y el estado de los ingresos del depositante.
•La aprobación de una cuenta “de alto riesgo” se hará a alto nivel gerencial y por escrito, para deslindar responsabilidades en caso de que se compruebe que la fuente del dinero es ilícita.
Recientemente, las autoridades panameñas descubrieron 25 cuentas vinculadas al expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán y otros funcionarios acusados de malversación de fondos.
En ocho bancos panameños se movieron unos 31 millones de dólares, pero casi la totalidad del dinero fue sacado del país.
Sin embargo, autoridades de Nicaragua consideran que esta red de presuntos lavadores de capitales trasladó al Centro Bancario Panameño casi 100 millones de dólares.
En las investigaciones se mencionan varios bancos establecidos en el país, como el Banco Continental, Banco Aliado Panamá, BBVA y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA-Panamá).
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