Dictarán orden de conducción contra tres directivos del Disa
José Otero
jotero@prensa.com
El Ministerio Público dictará una orden de conducción contra tres directivos del banco Disa si se niegan a atender una tercera ci tación para que rindan declaración indagatoria, por la supuesta comisión de los delitos de fraude y estafa, indicó el procurador de la Nación, José Antonio Sossa.
Rafael Endara, Jorge Eduardo Endara y Joaquín José Vallarino, directivos del banco Disa, no se han presentado ante la Fiscalía XIV de Circuito que les ha enviado dos citaciones para que se presenten a cumplir con esta diligencia judicial.
Sossa dijo que la fiscalía estará enviando la próxima semana una nueva citación a los directivos del banco.
“Esperamos que concurran porque, de lo contrario, nos están poniendo en la penosa necesidad de ordenar una conducción”, remarcó el procurador.
El Ministerio Público investiga una supuesta estafa en perjuicio de la empresa Curaçao Eximport Enterprise, por un monto de 10 millones de dólares que supuestamente fueron depositados en el Fondo de Directores de Disa.
La sociedad Curaçao Eximport, presidida por Haralambos Tzanetatos, también directivo del banco Disa, mantenía un depósito a plazo fijo de 10 millones de dólares en esta institución bancaria , dinero que fue transferido al citado “Fondo de Directores”.
Tzanetatos declaró que, a petición de Rafael Endara, Jorge Eduardo Endara Paniza y Joaquín José Vallarino, canceló el plazo fijo de su empresa y lo transfirió a lo que se denominó una “cuenta de inversión participativa”, sinónimo del “Fondo de Directores”.
El banco, según afirmó Tzanetatos, se comprometió a enviarle trimestralmente un estado de situación de la “cuenta” y, pese a reiterados pedidos, Tzanetatos asegura que nunca recibió informes sobre el estatus de su dinero, por lo que presentó una denuncia penal contra estos directivos.
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