EU prepara proceso contra Byron Jerez por 'lavado'
Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com
Las autoridades de la Florida, Estados Unidos (EU), preparan un proceso criminal por presunto “lavado de dinero” contra el ex director general de Ingresos de Nicaragua Byron Jerez, informó ayer la prensa de Nicaragua.
Fuentes vinculadas con las investigaciones en Miami revelaron a la prensa que los agentes de Aduanas de EU vinieron a Panamá esta semana, a fin de analizar documentos sobre las cuentas bancarias de Jerez en Panamá.
Sin embargo, fuentes del Ministerio Público y de la Policía Técnica Judicial dijeron ayer que desconocían la visita de esos funcionarios.
Jerez tenía varias sociedades panameñas, entre ellas, Agroganadera Río Grande, Asesores Financieros, Industrias El Cortijo, Business Express International y Cyborg Holdings, con varias de las cuales abrió cuentas e hizo depósitos en bancos locales. En esas sociedades aparece como suscriptor el abogado panameño Ismael Gerli Champsour.
De acuerdo con la prensa, en mayo y junio del 2002 un grupo de agentes del Gobierno de EU estuvo en Nicaragua y se reunió con el procurador Francisco Fiallos, quien les entregó documentos sobre las operaciones de Jerez en el escándalo denominado “los checazos”, en el que el dinero terminaba en bancos de EU o Panamá.
“Se trata del mismo grupo de agentes de Aduana, del FBI y del Departamento del Tesoro que estuvo en Nicaragua en mayo pasado, reuniéndose con la Procuraduría para analizar el caso Jerez”, dijo la fuente nicaragüense, refiriéndose a la visita de agentes del Servicio de Aduanas a Panamá.
La Fiscalía Antidrogas de Panamá investiga a Jerez y algunos abogados panameños por presunto lavado de capitales y han congelado, según informes de prensa, unas 16 cuentas bancarias con 6 millones de dólares.
Además en portada
•
El IVM ya está en problemas
•
Expulsan a congresista de EU por corrupción
•
Aseguradora confronta al MOP
•
Detienen a Builes Molina con cargamento de heroína
•
Desfile de esperanza
•
Lew Rodin y Moscoso hablan del CEMIS
•
Delgado no desafía la autoridad: Arjona
•
EU prepara proceso contra Byron Jerez por 'lavado'
•
Reconstrucción de un crimen
•
Cambian reglas de adjudicación
•
Piden destituir a magistrado
•
Reportaje especial
•
Infografías
•
Negocios
•
Oficialismo podría controlar poderes
•
Al banquillo Omar Bultrón por maltratar a una menor
•
A juicio tres rebeldes de las FARC
•
Honorarios por 3.6 millones
•
Correo de voz de C&WP aún genera confusión
•
Decomisan diez kilos de heroína en playa de Antón
•
Hay que prevenir delitos bancarios: Sossa
•
Ticos controlaron flujo migratorio
•
Aprueban crédito para 'Miss Universo'
•
Maniobras navales se trasladarán a R. Dominicana
|
