Proliferan bancos virtuales
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
Banca e inversiones virtuales. Solo basta una
computadora, un sitio en Internet y ¡listo! Podría decirse que se
trata de “un negocio en crecimiento”, pero no en todos los casos
se mueve dinero lícito.
Por esa razón, la Superintendencia de Bancos
ha advertido públicamente sobre una lista de 22 compañías que no
cuentan con licencia para realizar negocios de banca o fideicomiso,
en o desde Panamá, ni para actuar como oficina de representación.
(Ver cuadro adjunto).
Algunas de estas empresas utilizan la palabra
“banco” o “fideicomiso” sin tener la debida autorización de la Superintendencia
de Bancos. En ciertos casos, por el giro de negocios que realizan,
sus actividades pueden ser confundidas con las de un banco o una
compañía fiduciaria, sin que tengan la licencia correspondiente,
explicó Enrique De Obarrio, superintendente de bancos encargado.
“Nos interesa que la ciudadanía esté advertida
y lo piense dos veces antes de confiar recursos a este tipo de empresas,
creyendo, erróneamente, que se trata de alguna especie de banco
o fiduciario, cuando en realidad no tiene ninguna supervisión de
la Superintendencia de Bancos”, subrayó De Obarrio.
El funcionario aclaró que no todas las empresas
incluidas en la lista ejercen alguna actividad al margen de la ley.
Las personas naturales o jurídicas que utilicen
la palabra “banco” sin autorización podrían “ganarse una multa de
hasta 50 mil dólares, y aquellas que ejerzan el negocio bancario
sin licencia pagarían una multa de hasta 100 mil dólares.
En caso extremo, la Superintendencia podría
incluso intervenir la empresa y presionar para que cierre, con el
auxilio de la Fuerza Pública.
En tanto, la Comisión Nacional de Valores
(CNV) también ha advertido sobre 25 empresas que se promocionan
como casas de valores, inversiones o corretaje, sin tener la respectiva
licencia.
Empresas como The Harris Organisation, Morrison
Cross Financial Investment, Stern & Co., S.A., CBS y Robo Enterprises
aparecen, tanto en la lista de la Superintendencia como en la de
la CNV.
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