‘Dinero plástico’ sin nombre
Un nuevo portal en internet —registrado por una sociedad panameña— ofrece tarjetas Cirrus totalmente anónimas
Mónica Palm
mpalm@prensa.com
La moda de los portales que ofrecen tarjetas de crédito anónimas, parece tocar una vez más a Panamá, y ya no en términos estrictamente virtuales. El sitio cardaccounts.tv —un dominio registrado por la sociedad Thunderbirth Investing de Panamá el 29 de enero del 2002— está ofreciendo tarjetas de débito Cirrus totalmente anónimas, ideal para aquellas personas que quieran comprar cosas o simplemente mover dinero sin que nadie —incluyendo alguna autoridad reguladora o fiscal— sepa que lo está haciendo.
Aunque reconoce que no es precisamente una entidad
bancaria, cardaccounts.tv dice ofrecer tarjetas anónimas emitidas
por un “banco báltico”, válidas en cualquiera de los 200 mil cajeros
de la red mundial de Cirrus. Por este servicio, cardaccounts.tv
aplica un cargo del 1% sobre cada retiro de dinero.
El “banco báltico” bien pudiera ser el tal Harbor Savings Bank, de la República yugoslava de Montenegro, dado que cardaccounts.tv dice ser manejado tanto por Thunderbirth Investing como por el referido banco. También el portal dice “trabajar” en conjunto con el Lateko Bank, en Latvia.
En su página, en internet, cardaccounts.tv acuerda “aceptar pagos y proporcionar soporte en la compra y envío de tarjetas de débito distribuidas por el banco”. Al no ser un banco, cardaccounts.tv deja claro que “no aceptamos responsabilidad por cualquier transacción o precisión en el saldo una vez que los fondos transferidos a través de nuestros servicios estén en su cuenta”.
Los clientes depositan dinero en su tarjeta a través del sitio. ¿Cómo? Pues transfiriendo fondos vía e-gold, e-bullion, GoldMoney, OsGold o Evo Cash, presumiblemente a la cuenta que cardaccounts-tv tiene en el banco báltico. Los clientes podrán tener acceso en línea a sus estados de cuenta, pagando un cargo de 1.5%.
“Esta es solo la punta del iceberg de los servicios que nosotros proveemos a nuestros clientes”, promete el sitio. La Prensa intentó averiguar qué más puede ofrecer cardaccounts.tv, pero no fue posible localizar a los responsables de Thunderbirth Investing.
Nombres que se repiten
Thunderbirth Investing no es una sociedad cualquiera.
Resulta que los nombres de sus directivos, dignatarios, suscriptores
y agente residente son los mismos de Le Club Privé, S.A., Le Baron
Solidarity, S.A. y Grandtotal Finances Ltd, todas domiciliadas en
Panamá.
Le Club Privé (inscrita en el Registro Público el 20 de septiembre de 1999) es una compañía de inversión y financiamiento fraudulenta, que ofrece servicios offshore en internet. En agosto del 2000, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos —agencia gubernamental que regula el mercado de valores en ese país— interpuso una demanda civil en la Corte del Distrito de Dallas contra Le Club Privé, al que describía como “una pirámide fraudulenta” que se disfraza como un club de inversión. Según un informe de la SEC, Le Club Privé y su afiliada, Le Baron Solidarity (registrada el 24 de mayo de 1999), habrían recaudado unos 5.6 millones de dólares de unas dos mil personas que habrían sido estafadas en Estados Unidos.
En tanto, Grandtotal Finances Ltd. (registrada el 13 de agosto de 1998) es una sociedad dedicada a inscribir nombres de dominios constituidos por sutiles errores de escritura. En septiembre de 1999, Grandtotal fue enjuiciada por el Tribunal de Instancia Superior de Nanterre, en Francia, en un proceso por la disputa de los nombres de dominio lankom.com y lankome.com, propuesto por Lancome Parfums et Beauté. También en octubre del 2000, en un caso similar, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) falló contra Grandtotal Finances en un caso de aprovechamiento ilegítimo entablado por AltaVista Co.
Emilio Arrocha Graell, quien estuvo recluido en El Renacer por los delitos de peculado y corrupción de servidor público —Ernesto Pérez Balladares, cuando era presidente, le otorgó un indulto que después fue revocado por Mireya Moscoso— es el agente residente de Le Club Privé, Le Baron Solidarity, Grandtotal Finances y Thunderbirth Investing.
Se intentó entrevistar a Arrocha Graell, pero en el Colegio Nacional de Abogados —del que es miembro— informaron de que cuando Arrocha Graell se agremió, señaló que su residencia está en el exterior. “Ni siquiera sabemos si ha vuelto”, informaron.
La junta directiva de las cuatro sociedades es idéntica en cada caso: Javier Adán Rivera Fernández, presidente; Mario Gaytan Portillo, tesorero; y Vilma Alicia Morales, secretaria.
Por su lado, Juan Carlos Herrera y Margarita Denis aparecen como suscriptores de Thunderbirth Investing y Le Club Privé. Denis es también suscriptora de Grandtotal Finances, junto con Vilma Alicia Morales. En tanto, las suscriptoras de Le Baron Solidarity son Morales e Inés de Barés.
En lo que respecta a Le Club Privé, la sociedad fue disuelta el 20 de febrero del 2002. Le Baron y Grandtotal continúan vigentes.
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