Banco español pide vigilar el blanqueo
MADRID, España (EFE). – El gobernador del Banco de España (emisor) Jaime Caruana, exhortó a las entidades bancarias a que hagan un seguimiento “sistemático” de las operaciones de sus clientes para prevenir “cualquier intento de utilizar el sistema financiero con fines ilegales o poco éticos”.
En su discurso ante el Consejo de Gobierno del Banco de España, donde Caruana presentó el informe anual de 2001, el gobernador precisó que más allá de acatar y cumplir con las leyes, esta labor supervisora de las entidades desempeña un papel fundamental a la hora de prevenir prácticas como el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
En su discurso, el gobernador del Banco de España hizo referencia a la necesidad de adecuar la supervisión bancaria a la realidad cambiante, ya que “el último año ha proporcionado, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras, casos representativos de fragilidades que no dejan margen para la autocomplacencia”.
La coordinación internacional, el reforzamiento de la disciplina de mercado y la potenciación del buen gobierno de las entidades, son algunas de las iniciativas que propuso Caruana.
Además en negocios
•
Un mercado anónimo en la red
•
‘Dinero plástico’ sin nombre
•
Panama Ports, en el ojo del huracán
•
Soñar y persistir
•
Busque un lápiz y afine su presupuesto
•
Reina optimismo en el G7
•
Explican avances de Plan Puebla
•
Jurado encuentra culpable a la firma contable Andersen
•
Se debilita percepción del consumidor
•
Tyco investiga a su actual presidente
•
Otra semana de caídas en Wall Street
•
Inventarios de empresas bajaron 0.2%
•
Irán abre las puertas a los inversores de EU
•
Crece superávit comercial de Argentina con Brasil
•
Alicaídos mercados de LA
•
Argentina debe hacer mucho más
•
Sindicatos paralizarán España
•
Francia pide fusión de Thales y Snecma
•
Se acelera crecimiento en países desarrollados
•
Constructores de Alemania inician huelga mañana
•
Banco español pide vigilar el blanqueo
•
Mundial trae pérdidas a Francia
•
Licores de China ingresarán a Taiwán
•
OMC interviene en proteccionismo de EU
•
Sube economía informal en países ricos
•
Baja quiebra de empresas japonesas
|
