EU quiere revisar registros de tarjetas Visa
Autoridades fiscales de EU sospechan que sus ciudadanos evaden impuestos a través del dinero plástico
Redacción de La Prensa
planas@prensa.com
Ciudadanos estadounidenses podrían estar evadiendo impuestos a través de tarjetas de crédito Visa, emitidas en unos 30 centros financieros “off shore”, entre los cuales se encuentra Panamá.
El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (Internal Revenue Service- IRS- por sus siglas en inglés), ha obtenido la autorización de un juez federal para que sus funcionarios examinen los registros de las tarjetas de crédito Visa, emitidas en instituciones bancarias de Suiza, Islas Caimán, Bermudas, Hong Kong, Liechtenstein, Malta y Panamá, entre otras jurisdicciones, informaron medios estadounidenses.
El pasado 24 de abril, la juez de distrito Phyllis Hamilton, dictaminó que el IRS de Estados Unidos ha mostrado suficientes pruebas para concluir que la mayoría de los dueños de estas tarjetas de crédito Visa no están cumpliendo con las leyes fiscales estadounidenses.
Por esta razón avaló la solicitud del IRS para revisar los registros de la tarjeta Visa.
Según el gobierno de Estados Unidos, unos 2 millones de ciudadanos norteamericanos mantienen tarjetas de crédito emitidas por bancos “off shore”.
Aunque esas tarjetas no son ilegales, las leyes de secreto bancario en estas jurisdicciones frecuentemente facilitan que los ciudadanos estadounidenses puedan usar “el plástico” para esconder grandes sumas de dinero sin reportarlas al fisco de su país, aseguran las autoridades norteamericanas.
En el año 2000, el IRS inició gestiones para solicitar directamente los reportes de las compañías emisoras de tarjetas de crédito.
Con esta información, las autoridades fiscales podrían abrir expedientes para auditar y perseguir la evasión fiscal.
El IRS ha obtenido cerca de 1.7 millones de reportes de transacciones en jurisdicciones “off shore” de Master Card International Ltd.
En tanto, American Express también estuvo de acuerdo en proporcionar similar información a las autoridades fiscales estadounidenses.
Sin embargo, ambas tarjetas tienen menos afiliados en las jurisdicciones “off shore” que los que corresponden a la tarjeta Visa, asegura el IRS.
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