Promesas y acuerdos fiscales
Se aprobarán nuevas leyes
y se negociarán acuerdos bilaterales de información tributaria
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
Panamá sale de una lista negra y entra en
una blanca: la de los 28 países que han firmado cartas de compromiso
de transparencia e intercambio de información con la OCDE.
Mientras Panamá explica a sus nacionales
las implicaciones de estos compromisos, en París se anunciaba su
exclusión de la lista negra.
Pero en Panamá, algunos sectores se preguntan
si cesarán ahora las prácticas discriminatorias de países miembros
de la OCDE hacia el sistema bancario panameño. ¿Afectarán estos
compromisos a las sociedades anónimas? ¿Qué leyes vigentes tendrán
que ser modificadas? ¿Será fácil la aprobación en la Asamblea Legislativa?
El ministro de Relaciones Exteriores, José
Miguel Alemán, reveló que “eventualmente” también se podrían negociar
acuerdos bilaterales de intercambio de información tributaria con
los miembros de la OCDE.
El canciller Alemán y el viceministro de
Economía, Domingo Latorraca, precisaron que este compromiso abre
las puertas para que, a través de acuerdos de intercambio de información
tributaria, Panamá negocie directamente con cada uno de los países
que actualmente penalizan sus operaciones bancarias.
Según el viceministro Latorraca, este es
el primer paso necesario para que los países de la OCDE remuevan
a Panamá de sus respectivas listas negras.
Latorraca dijo que Panamá no cumplirá ningún
compromiso que otro centro financiero competidor no esté cumpliendo,
ya sea este signatario de un acuerdo similar o miembro de la OCDE.
“De esta forma estamos defendiendo el principio
de 'equidad total'”, sustentó Latorraca, quien fue uno de los negociadores
de este compromiso ante la OCDE.
El jurista Carlos Cordero, también miembro
del equipo negociador, indicó que “todos” los países deberán identificar
a los verdaderos dueños de empresas y sociedades, pero esto se realizará
“en un mismo pie de igualdad”, por lo que negó que esto pueda afectar
la competitividad del sistema de sociedades anónimas en Panamá.
Los bancos ya han aceptado solicitar la información
de los verdaderos propietarios de sociedades anónimas, dijo Cordero.
Compromisos en firme
Panamá tendrá plazo hasta el 31 de diciembre
de 2005 para cumplir con todos los compromisos adquiridos en la
carta, firmada por el ministro de Economía, Norberto Delgado. Estos
se resumen en los siguientes puntos:
• Panamá se compromete a establecer mecanismos
legales para suministrar información a las autoridades tributarias
de los países miembros de la OCDE.
A partir del 1 de enero de 2004, brindará
información sobre investigaciones y persecución de asuntos tributarios
criminales.
Desde el 1 de enero de 2006 informará los
asuntos tributarios civiles.
Los demás asuntos tributarios serán definidos
en acuerdos bilaterales con los países miembros de la OCDE.
• Tanto el Gobierno panameño como sus contrapartes
garantizarán la adecuada protección contra el uso no autorizado
de la información tributaria.
• Panamá brindará información sobre asuntos
criminales, pese a que el hecho no constituya un delito en las leyes
panameñas.
• Panamá podrá negarse a proporcionar información
que pueda afectar la seguridad o el orden público.
• Panamá informará sobre los propietarios
verdaderos (beneficial owners) de sociedades, compañías, fondos
de inversión, fideicomisarios y beneficiarios de fideicomisos, que
estén disponibles para las autoridades panameñas.
• Panamá adoptará medidas para que sus propias
autoridades tributarias tengan acceso a la información que mantienen
sus instituciones bancarias y financieras.
• Propiciará la aplicación de medidas que
garanticen la transparencia del sistema tributario, eviten la existencia
de acuerdos secretos, y aseguren que todo nuevo régimen cumpla con
los principios acordados previamente con la OCDE.
Finalmente, el acuerdo establece que Panamá
no tendrá la obligación de recaudar impuestos en nombre de otras
naciones.
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