Condenan a dos empresarios de
Zona Libre por blanqueo
José Otero
jotero@prensa.com
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En conferencia de prensa se exhibió un video que mostraba a trabajadores de la empresa Speed Joyeros contando dinero.
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Luego de cuatro años de investigación conjunta entre la autoridades antidrogas de Estados Unidos, Colombia y Panamá, un tribunal federal de Nueva York logró, ayer, la condena de dos empresarios israelíes, propietarios dos compañías de Zona Libre de Colón, en las cuales lavaron 10 millones de dólares provenientes del narcotráfico. La sentencia aún no ha salido.
La operación “Mina de Oro” reveló las operaciones ilegales que realizaban Yardena Herbroni y su hermano Eliahu Mizrahi desde las empresas Speed Joyeros, S.A y Argento Vivo, S.A, que operaban en Zona Libre y que utilizaban como fachada para la venta y compra de oro y plata.
Este grupo, según las investigaciones, había lavado unos 10 millones de dólares en Estados Unidos y utilizaba las empresas en Panamá para introducir las ganancias ilegales a los bancos locales.
Don Terpstra, consejero de Asuntos Públicos de la embajada de Estados Unidos en Panamá, expresó que se trata de la más grande e importante operación en contra de blanqueo de capitales llevado a cabo conjuntamente entre Panamá y Estados Unidos.
Por su parte, el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, explicó que las empresas habían registrado operaciones de 1996 a 1999 por el orden de los 605 millones de dólares.
La operación, dijo Miranda, se inicia en Panamá el 18 de septiembre de 2000, con un allanamiento a las empresas de Herbroni donde se incautan bienes y se congelan 24 cuentas bancarias en nueve bancos locales.
Se incautaron en total de 14.5 millones de dólares en oro elaborado; 2.5 millones de dólares en platería; 407 mil dólares en cuentas bancarias; 113 mil dólares en efectivo y 400 mil dólares en otros bienes.
Además señaló que 60% del dinero proveniente de las operaciones del narcotráfico de esta organización llegaban a Panamá en efectivo, introducidos por “mulas” que arribaban a los aeropuertos de Tocumen y France Field, en Colón.
Los cargamentos de dinero venían envueltos en periódico y los cheques girados en el extranjeros a terceras personas no relacionadas con las empresas se ocultaban en revistas. La mercancía se llevaba a la empresa Speed Joyeros, donde un grupo de empleados de la empresa las desempacaban, preparaban y las depositaban en los bancos locales, en los cuales se justificaba de manera ilegal su procedencia.
Herbroni, propietaria y gerente general de estos negocios, fue arrestada el 17 de septiembre del 2000, en Nueva Jersey, Estados Unidos, mientras que su hermano se encuentra prófugo de la justicia.
Herbroni se declaró culpable de los cargos ante un Tribunal Federal de Nueva York y renunció a sus bienes incautados.
Miranda indicó que el Gobierno de Estados Unidos entregará a la Fiscalía de Drogas los 16.5 millones de dólares de las propiedades y bienes incautados a Herbroni para que sean utilizados en la lucha contra el narcotráfico.
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