Sossa pide miles de reportes
La Procuraduría solicitó reportes
sobre todas las transacciones de más de $10 mil
Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com La Procuraduría
General de la Nación solicitó a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Consejo
de Seguridad Pública y Defensa Nacional “información sobre todas las transacciones
superiores a los diez mil balboas” durante octubre, noviembre y diciembre de 2001
y enero de 2002, mediante un oficio fechado el 14 de febrero de 2002 —bajo la
referencia PGN-SG-163-02. Dalys Terán, directora
de la UAF, contestó la solicitud del Ministerio Público en una carta fechada el
15 de febrero de 2002 —bajo la referencia UAF-211-2002— dirigida al procurador
José Antonio Sossa. En la respuesta, la directora
de la UAF pide mayor precisión. Terán le solicita a Sossa que señale a la persona
o personas, naturales o jurídicas, de las que requiere información financiera,
así como detalles de la investigación que adelanta.
La amplia solicitud de la Procuraduría pondría a la UAF frente a serios problemas
logísticos, pues implica la búsqueda y el suministro de mucha información. Además,
provocará problemas prácticos. En total, habría que procesar unas 50 mil transacciones.
Terán también le recuerda a Sossa que la
información que produce la UAF “deberá ser utilizada para fines de análisis y
solo constituye información de inteligencia dentro de una investigación penal
que se adelante por razón del delito de blanqueo de capitales”.
En otras palabras, la información de la Unidad, de enviarse,
no podría ser incorporada al expediente de la investigación, y no podría usarse
como prueba en el proceso. Terán advierte:
“en el evento de requerirse como ‘prueba’ en una investigación, su despacho deberá
efectuar la solicitud formal a la institución bancaria donde se registró el movimiento
financiero, con el objeto de tener los documentos debidamente autenticados”.
Héctor Alemán, subsecretario del Partido Revolucionario
Democrático (PRD), comentó que la solicitud de Sossa “equivaldría a declarar sospechoso
a todo el país”. Para Alemán, esa solicitud es “una exageración”. “Las investigaciones
deben ser específicas y no deben involucrar a todo el país”.
En tanto, para el legislador oficialista Jacobo Salas, quien ha criticado la forma
en que Sossa ha dirigido esta investigación, esta solicitud es sencillamente “increíble..,
esto no tiene nombre”, subrayó.
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