GAFI fiscalizará cuentas bancarias de las ONG's
WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com
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Delia Cárdenas
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Las entidades fiscalizadoras podrían establecer mayores controles sobre el movimiento de dinero en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's), con el fin de evitar que estas sean utilizadas para financiar actos terroristas.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y la Organización de Supervisores Offshore (Group of Banking Supervisors), enviaron un cuestionario a la Superintendencia de Bancos sobre ocho recomendaciones relacionadas con el terrorismo, que se discutirán durante la reunión anual programada para el mes de junio.
La superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, informó que actualmente se prepara el cuestionario solicitado por las entidades fiscalizadoras para enviarlo antes del primero de mayo.
En declaraciones formuladas durante el seminario internacional de capacitación para oficiales de cumplimiento, Cárdenas dijo que durante la primera semana de mayo se realizará una reunión de análisis de las 40 recomendaciones, más las ocho nuevas sobre terrorismo. Los puntos serán discutidos en la reunión del GAFI en junio, de la que saldrán las recomendaciones finales.
“Las preguntas son alrededor del financiamiento del terrorismo”, puntualizó Cárdenas, para saber si tenemos leyes y mecanismos apropiados, de manera que se pueda ubicar a “quienes financian el terrorismo”.
Después de los actos terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, se dijo que varias organizaciones no gubernamentales fueron utilizadas para financiarlos.
“Lo más seguro es que se tenga ciertos controles sobre las organizaciones no gubernamentales, de dónde viene su dinero y hacia a dónde va”, adelantó Cárdenas.
La situación no es difícil, ya que Panamá cuenta con leyes adecuadas, a diferencia de otros países que necesitan aprobarlas, señaló.
En este sentido, la superintendente de bancos reiteró que las autoridades panameñas están haciendo el trabajo y “hemos podido colaborar con todas las solicitudes que nos han hecho en relación con los actos terroristas del 11 de septiembre”. “Pienso que lo que va a hacer es fortalecer nuestra posición”, respondió cuando fue consultada sobre el significado para Panamá de estas solicitudes de las entidades fiscalizadoras.
En cuanto a la posibilidad de revisar las leyes, informó de que se continúa la revisión de la legislación, “porque el centro financiero no es solamente bancos. Hay otras entidades y tenemos que esperar que cada una de las instituciones nos envíe sus respuestas”.
Actualmente, las ONG's y fundaciones solamente se registran, pero como todo se maneja a través de los bancos, es lógico que cada organismo tenga a su haber una cuenta bancaria.
La disponibilidad de información a cada una de estas entidades fiscalizadoras, es lo que, según Cárdenas, mantiene a Panamá en el liderazgo como país ejemplar.
“Apenas el pasado martes recibimos una invitación del Fondo Monetario Internacional para participar en una conferencia regional, no solamente en supervisión bancaria, sino también en los temas de blanqueo de capitales. Es esto lo que mantiene la confianza de la población nacional e internacional en el centro bancario”, concluyó.
Tras una serie de acciones de diferentes instituciones del Estado, en el 2001 Panamá logró salir de la lista de países no cooperadores en la lucha contra el lavado de dinero y blanqueo de capitales del GAFI.
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