Panamá refuerza acciones contra el lavado de dinero
Los acuerdos buscan la cooperación recíproca
WILFREDO JORDAN S.
wjordan@prensa.com
Nueve países latinoamericanos y las comisiones de servicio financiero de dos territorios del área del Caribe han firmado acuerdos de cooperación con la Superintendencia de Bancos de Panamá, para facilitar la supervisión consolidada y establecer esquemas de cooperación en los esfuerzos para combatir el blanqueo de capitales.
La superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, informó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto Ley 9 del 26 de febrero de 1998, corresponde a esta institución llegar a acuerdos o entendimientos con Entes Supervisores extranjeros, que permitan la supervisión consolidada.
Los memorandos de entendimiento para la supervisión consolidada se han celebrado con las superintendencias bancarias de Perú, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Colombia, República Dominicana y el Banco Central de Brasil, además de Financial Services Centre of Montserrat, British West Indies, y Government of the Turks & Caicos Island-Financial Services Commission.
Mediante estos acuerdos de entendimiento, las partes establecieron formalmente las bases para la cooperación interinstitucional en condiciones de reciprocidad y de estricta reserva, con el propósito de promover la estabilidad y solidez de sus respectivos sistemas bancarios, mediante la supervisión efectiva y completa de los bancos que operan fuera de sus fronteras nacionales.
A través de un aviso público, la Superintendencia de Bancos precisó que los mencionados acuerdos fueron firmados “en aras de facilitar la supervisión consolidada y teniendo en cuenta la importancia de establecer esquemas de cooperación en los esfuerzos para la prevención y el combate del blanqueo de capitales.
Además, se acuerda el intercambio de información de los activos, manuales de crédito, la política de “conozca su cliente” y otros detalles sobre el manejo de dinero en las entidades bancarias de los respectivos países.
Cárdenas firmó en Panamá el acuerdo de entendimiento con la superintendente de Bancos de Turks & Caicos, Dulce James. El 14 de julio también rubricó el acuerdo con el superintendente de Guatemala, Douglas Borja Vielman.
La Superintendencia de Bancos fue creada por el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, e inició operaciones a partir del 13 de junio de 1998. Es el órgano máximo del Estado para la regulación y supervisión de los bancos. Tiene autonomía patrimonial y administrativa.
Está integrada por un superintendente de bancos y una junta directiva de cinco miembros, independientes del sector bancario y del sector gobierno. Entre sus funciones, la junta directiva debe aprobar los acuerdos con otras entidades de supervisión bancaria para el control de acciones ilícitas. Las decisiones son adoptadas con el voto afirmativo de por lo menos tres (3) directores.
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