Demandan a la CNV
El Caso Adelag no termina. Arthur Andersen y Carlos de la Guardia interpusieron acciones legales contra la Comisión de Valores
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
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Tras numerosos intentos por mejorar su condición financiera, no se pudo cuadrar el Triángulo.
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Se equivocaron quienes pensaban que Adelag era caso cerrado. Un nuevo capítulo de la historia de este escándalo financiero se inicia con dos demandas contencioso administrativas en contra de la Comisión Nacional de Valores (CNV), interpuestas por Carlos de la Guardia y la firma de auditores Arthur Andersen.
Con esta acción legal, los demandantes aspiran a que la Corte Suprema de Justicia declare nulas e ilegales las multas de 200 mil dólares para Carlos de la Guardia y 50 mil dólares para Arthur Andersen, impuestas por la CNV el 28 de junio y el 3 de octubre, respectivamente.
La CNV entregará hoy viernes a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo un informe explicativo de su conducta en este caso, en el cual se resumen los procedimientos que siguió y las razones que la llevaron a imponer dichas multas, informó Carlos Barsallo, comisionado presidente de la CNV.
En los próximos días, se espera que Aquilino de la Guardia, Epiménides Díaz, Roxana Guerra, Enafin, S.A., y Financiera El Roble también presenten similares acciones legales en contra de la Comisión, en cuyo caso, esta también brindará a la Corte las explicaciones pertinentes sobre las multas interpuestas, explicó Barsallo.
En diciembre del año pasado, la CNV inició una investigación del Grupo Adelag, sus directivos y terceras personas, por falsificación de libros, de registros de contabilidad y de información financiera, luego de la cual se impusieron las cuestionadas multas.
El mayor grado de responsabilidad recayó sobre Aquilino de la Guardia y Epiménides Díaz, directivos del Grupo, a quienes se les impuso una multa de 300 mil dólares. A Financiera El Roble se le penalizó con el mismo monto.
A Carlos De la Guardia, otro de los dueños y directivos del grupo, se le multó con 200 mil dólares, y a la contralora Roxana de Guerra, con 100 mil dólares. A la firma de auditores Arthur Andersen se la multó con 100 mil dólares por problemas con una cuenta de 2 millones 53 mil 729 dólares de una compañía relacionada con el Grupo Adelag.
La procuradora de la Administración, que representa a la CNV en este caso, tendrá que contestar la demanda, luego de lo cual el proceso seguirá hasta que la Corte emita su fallo.
Esta demanda administrativa es la última alternativa legal para eliminar las multas, pues ya se habían interpuesto recursos de reconsideración, explicó Barsallo.
Por su parte, José Javier Rivera, abogado de la firma Rivera, Bolívar y Castañedas, que representa a Arthur Andersen, indicó que tienen pruebas de que la firma no incurrió en ninguna violación de la ley de valores, porque recibió información falsa de los directivos de Adelag respecto a una “supuesta cuenta por cobrar” de 2 millones 53 mil dólares.
Los directivos de Adelag hicieron creer a Arthur Andersen que dicha cuenta correspondía a International Department Store (Sears) y Financiera El Roble, cuando en realidad había sido cedida y capitalizada a favor de Inversiones Marte, otra sociedad del grupo, explicó Rivera.
Una carta firmada por Haralambos Tzanetatos, cuando era directivo de Sears, confirma que Arthur Andersen no había participado en el registro de dicha cuenta ni en ninguna transacción relacionada con ella.
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