Desaparecen archivos de las tabacaleras acusadas de fraude
MANUEL DOMINGUEZ Y RAFAEL PEREZ G.
planas@prensa.com
A menos de 24 horas de que la Dirección de
Responsabilidad Patrimonial (DRP) cautelara todos los bienes e instalaciones
de dos tabacaleras investigadas, por supuestamente haber cometido
una lesión patrimonial al obtener de modo fraudulento
millonarias emisiones en Certificados de Abono Tributario (CAT),
los archivos y toda la documentación de estas empresas desaparecieron.
De acuerdo con informes de la DRP, cuando los funcionarios de esta institución llegaron a las instalaciones de Pana American Cigars, y Pana Habanos Cigar Company, S.A., se encontraron con que en estos lugares no reposaba ningún documento sobre las operaciones de estas empresas.
Solo se encontró, dijo un inspector que participó en las diligencias, un cheque “abandonado en el piso”.
La Fiscalía Primera Anticorrupción adelanta las investigaciones sobre este caso.
Según la Contraloría, estas tabacaleras reportaron al Viceministerio de Comercio Exterior información falsa sobre sus exportaciones para obtener unos 3.5 millones de dólares en CAT.
Semanas atrás, la DRP cauteló las cuentas bancarias, vehículos y varias otras propiedades de la tabacalera G. & R International, por su presunta vinculación con las otras empresas mencionadas que reportaron volúmenes falsos de exportación para obtener CAT.
Una fuente allegada a las diligencias explicó en aquella ocasión, que inicialmente la DRP no ordenó la cautela de bienes de G & R International, porque no tenía registro oficial de que se hubiera beneficiado con la emisión de los CAT. Posterior a ello, añadió, se determinó que Francisco Santiago, presidente de la sociedad Pana American Cigar Co. S.A., una de las tabacaleras investigadas, transfirió sus fondos a cuentas de Braulio Zurita, presidente de G & R International. Un elemento adicional se introdujo, luego de que se informara que una persona que se identificó como emisario del propietario de tabacaleras intentó sobornar a un alto funcionario de la Contraloría para que agilizara la emisión de 2 millones de dólares en CAT.
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