La lista de Bush
La CNV informó que aún
no ha detectado organizaciones terroristas
VICTOR D. TORRES
vdagoberto@prensa.com
El ministro de Relaciones Exteriores, José
Miguel Alemán, remitió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el
listado de empresas y sociedades anónimas que el Gobierno de los
Estados Unidos asocia al terrorismo internacional.
El listado incluye a unas 24 personas naturales
y jurídicas que se sospecha están vinculadas a actividades terroristas.
El envío de la información a la CNV ocurre
después de que el embajador de Panamá en Estados Unidos (EU), Guillermo
Ford, remitiera al canciller José Miguel Alemán, copia del decreto
ejecutivo emitido por el presidente estadounidense, George Bush,
por el cual adopta medidas relativas al bloqueo de propiedades y
prohíbe las transacciones con personas naturales o jurídicas que
cometan actos de terrorismo o que apoyen tales actos o que amenacen
con cometerlos.
El decreto entró en vigencia el 24 de septiembre
e incluye un anexo con una lista de organizaciones extranjeras que
el Gobierno de EU asocia al terrorismo.
En la nota enviada por la Cancillería a la
CNV se destaca que es objeto de especial atención la sección 6 del
decreto.
En dicho decreto se establece que el “Departamento
de Estado, el Departamento del Tesoro y otros organismos llevarán
a cabo todos los esfuerzos necesarios de colaboración y coordinación
con los países, por medio de asistencia técnica, acuerdos bilaterales
o multilaterales para la prevención y supresión de actos de terrorismo,
la denegación de financiamiento y servicios financieros a terroristas
y organizaciones terroristas y el intercambio de información sobre
actividades financieras de apoyo al terrorismo.
En una carta, la Comisión Nacional de Valores
solicitó a la Bolsa de Valores de Panamá colaboración sobre los
requerimientos de EU y pidió mantener informado a todos los miembros
de la BVP.
Por su parte, el comisionado presidente de
la CNV, Carlos Barsallo, dijo que la entidad estará vigilante de
cualquier conexión que esté relacionada con las organizaciones señaladas
por el Gobierno estadounidense.
Barsallo agregó que en Panamá, desde que
se amplió la Ley 42, ya se ha venido trabajando en la lucha contra
el blanqueo de capitales provenientes del terrorismo internacional.
El comisionado afirmó que, tras conocer la
lista de organizaciones hecha pública por el Departamento de Estado,
por el momento, no hay indicios de que se haya registrado alguna
empresa vinculada con el terrorismo.
La carta de la Cancillería, con la información
del Departamento de Estado, también ha sido enviada a la Comisión
de Alto Nivel contra el Blanqueo de Capitales; a la Procuraduría
General de la Nación; a la Unidad de Análisis Financiero; a la Corte
Suprema de Justicia; a la Superintendencia de Bancos de Panamá;
al Instituto Panameño Autónomo Cooperativo; al Ministerio de Comercio
e Industrias; a la Zona Libre de Colón; a la Superintendencia de
Seguros y Reaseguros; a la Junta de Control de Juegos del Ministerio
de Economía y Finanzas; a la Lotería Nacional de Beneficencia y
al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional.
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