EU pide a Paraguay investigar otras 40 cuentas
ASUNCION, Paraguay (AFP). —Estados Unidos pidió a Paraguay investigar unas 40 cuentas de individuos, empresas o fundaciones con el objetivo de realizar una investigación financiera, reveló el canciller José Moreno en rueda de prensa este miércoles.
El ministro aclaró que tales cuentas son distintas de las 46 pertenecientes a árabes, ya investigadas por la fiscalía y por la Secretaría de Prevención y Represión del Lavado de Dinero (Seprelad).
“Son cuentas que el Gobierno norteamericano quiere que sean investigadas en todos los países del mundo, no solo en Paraguay”, clarificó el secretario de Estado.
La Seprelad concluyó una investigación sobre las 46 cuentas mencionadas y en su dictamen elevado a la Fiscalía reportó que las mismas mueven alrededor de 22 millones de dólares, en parte provenientes del comercio, pero se sospecha que podrían tener conexión con grupos extremistas.
Se estimó que en la zona de la Triple Frontera (entre Paraguay, Brasil y Argentina) hay un movimiento de dinero en “negro” de 7 mil millones a 8 mil millones de dólares.
Las operaciones comerciales llegarían a unos 12 mil millones de la misma moneda.
Agrega el informe que cada 90 días se remiten al exterior unos 450 mil dólares.
Ante la sospecha estadounidense de que en Paraguay se estaría financiando a grupos terroristas, el canciller comentó que “se maneja grandes cantidades de dinero” en la zona de Tres Fronteras.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la DEA (la agencia estadounidense antidrogas) presumen que hay conexiones entre el narcotráfico y el terrorismo en la zona fronteriza, afirmó el martes el comisario Hugo Castor Ibarra, titular de la Senad.
Admitió, sin embargo, que no hay suficientes pruebas “para levantar la perdiz, por ahora”, pero adelantó que “vamos a operar próximamente”.
Tras los atentados en Washington y Nueva York, Paraguay practicó una veintena de detenciones de oriundos de Medio Oriente, en su mayoría libaneses con problemas de documentación, 13 de los cuales continúan presos y son investigados. Por su parte, el fiscal paraguayo Carlos Cálcena detuvo este miércoles a otros dos libaneses, Saleh Faiad y Masen Abib Saleh, en un procedimiento practicado en Ciudad del Este e inmediatamente los transportó hasta la capital paraguaya.
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