Bancos están anuentes a colaborar
con la UAF
Se investiga a más de
70 empresas que supuestamente están registradas en Panamá
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
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José A. Sossa
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Si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha
seguido los procedimientos necesarios para recabar información sobre
cuentas bancarias relacionadas con el terrorismo, no es lo más importante
ahora.
Lo que cuenta es “que existe la voluntad
de parte de las autoridades para ayudar de la forma más expedita”,
y de los bancos que integran el Centro Financiero Internacional
de Panamá, de prestar su la colaboración para detectar a empresas
que apoyan el terrorismo.
La UAF distribuyó la semana pasada a los
bancos radicados en Panamá la lista de individuos y empresas que
están bajo investigación del FBI, en relación a los ataques terroristas
del 11 de septiembre.
Entre la información distribuida hay una
lista de más de 70 sociedades que supuestamente están registradas
en Panamá.
La mayoría de los nombres de los integrantes
de la directivas de las supuestas sociedades son de origen árabe.
Figuran varias compañías con el nombre de Osama bin Laden.
También llama la atención que en las sociedades
se repitan los mismos nombres; Mohamed Mansour Al Rumaih aparece
como presidente director de varias de las sociedades, y en otras
es el único nombre que aparece en los cargos directivos.
Sobre este tema, el presidente de la Asociación
Bancaria de Panamá (ABP), Luis Navarro, dijo que “es altamente probable
que los activos de estas supuestas sociedades no estén en Panamá
sino en centros más grandes como Nueva York o Londres.
También advirtió que hay que tener presente
que estas listas no se originan en Panamá, sino que provienen de
información que maneja el FBI.
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| Luis Navarro |
La decisión de la UAF, señaló el banquero,
proviene del deseo de concluir rápidamente una investigación preliminar
sobre estas supuestas sociedades o personas sospechosas de tener
vínculos con el terrorismo.
“Hay, además, la buena voluntad de los bancos
de cooperar porque se entiende que es en beneficio del centro bancario
y de sus operaciones”, precisó.
Por su parte, el procurador general de la
Nación, José Antonio Sossa, dijo que de existir méritos para una
investigación, la documentación debe ser enviada al Ministerio Público,
al que corresponde ordenar el congelamiento de las cuentas, de considerarlo
apropiado.
El presidente George Bush informó ayer de
que la congelación de las cuentas de organizaciones y personas presuntamente
vinculados a la red de Al Qaida, de Osama bin Laden, permitió bloquear
6 millones de dólares en EU.
“Hemos congelado 30 cuentas (bancarias) de
Al Qaida en Estados Unidos y 20 en el extranjero”, declaró el mandatario
subrayando que esto no “representa más que el comienzo”.
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