Panamá apoya a EU
La Superintendencia de Bancos colaborará con cualquier esfuerzo nacional e internacional contra el terrorismo
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
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Departamento del Tesoro de EU tiene autoridad para congelar los activos financieros de bancos extranjeros que se nieguen a cooperar en la lucha contra el terrorismo.
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Estados Unidos prometió una “guerra diferente” contra el terrorismo. Y ayer el presidente George W. Bush dio el primer paso de lo que podría ser el estrangulamiento financiero de Osama bin Laden
George Bush firmó ayer un decreto ordenando el congelamiento en Estados Unidos de los activos financieros de Osama bin Laden o miembros de su red, y advirtió que Washington tomará represalias contra las instituciones extranjeras que no adopten medidas similares.
Panamá reaccionó rápidamente. La Superintendencia de Bancos emitió ayer un comunicado en el que deja claro que “apoyará plenamente cualquier esfuerzo nacional e internacional que contribuya a prevenir y erradicar este flagelo de lesa humanidad”.
De existir en Panamá alguna cuenta de personas naturales o jurídicas cuyos fondos estén vinculados a actos de terrorismo, la Superintendencia de Bancos “seguirá prestando su total colaboración con las diligencias que coordine y lleve a cabo la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales (UAF) y otras instancias en materia de investigación”.
Asimismo, la Superintendencia exhortó a todos los bancos y empresas fiduciarias bajo su supervisión y regulación a ser “especialmente diligentes” en estos momentos en cuanto a la aplicación de la política “Conozca a su cliente” y las notificaciones que los oficiales de cumplimiento deben hacer directamente a la UAF, según obliga la ley.
La Ley No. 41 de 2 de octubre de 2000 tipifica el delito de blanqueo de capitales relacionado con fondos vinculados, entre otros, al terrorismo.
El decreto presidencial emitido ayer congela las cuentas en Estados Unidos de 27 entidades y personas sospechosas de estar asociadas con bin Laden, y prohíbe toda transacción financiera con cualquiera de ellas.
“Hoy hemos dado un golpe contra los cimientos financieros de la red planetaria del terror”, declaró el presidente de EU.
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) está en total acuerdo con las decisiones de las autoridades.
“Nosotros no solo estamos en disposición de colaborar con las autoridades, sino que apoyamos todo lo que hagan”, dijo el vicepresidente ejecutivo de la ABP, Mario De Diego.
Sin embargo, aclaró que de llegar a existir alguna cuenta bancaria relacionada con el terrorismo, el único que puede ordenar su congelamiento es el Ministerio Público.
Dijo que todavía no se ha descartado que exista alguna cuenta. Las investigaciones y todo lo relacionado con el terrorismo están bajo la coordinación del Comité Conjunto del Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, que dirige Ramiro Jarvis.
La Asociación Panameña de Bancos también apoya a las autoridades locales y manifestó su total colaboración. “Estoy seguro de que los bancos colaborarán en lo que sea necesario”, dijo su presidente, Moisés Cohen.
“Cualquier banco que tenga cuentas o que sospeche que maneja alguna cuenta de una persona u organismo vinculado al terrorismo debe reportarlo a las autoridades”, señaló.
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