Dos nuevos huéspedes en la banca
Bancos sudamericanos tramitan nuevas licencias. ES Bank ya inscribió su pacto social en Panamá
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
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Delia Cárdenas
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A tres meses de la salida de Panamá de la lista negra del Grupo de Acción Financiera, el Centro Bancario de Panamá se prepara para recibir nuevos huéspedes, ahora con criterios más estrictos.
La Superintendencia de Bancos está tramitando dos solicitudes de instituciones sudamericanas que aspiran a obtener la licencia de operación internacional, informó Enrique de Obarrio, director jurídico de esta entidad.
Los representantes legales de estos dos bancos vendrán a Panamá para entrevistarse con la Superintendencia de Bancos y presentar la documentación.
De cumplir con todos los requisitos exigidos por el Acuerdo 3-2001, la licencia estará aprobada en dos meses.
En tanto, ES Bank de Portugal (ES por Espíritu Santo), que tenía un permiso temporal de operación, va a recibir su licencia definitiva y ya inscribió el pacto social, reveló de Obarrio.
El funcionario destacó que algunos bancos que operan en las islas del Caribe están interesados en mudar sus operaciones a Panamá, tras la salida de la lista del GAFI.
En tanto, Carlos Araúz, gerente corporativo del banco canadiense Scotia Bank, dijo que las operaciones de algunas subsidiarias en el Caribe se vieron afectadas por la inclusión de estas plazas en listas negras.
Araúz indicó que en ese momento se extremaron los controles y algunos capitales se sintieron inseguros, lo cual no se vio tanto en Panamá.
Delia Cárdenas, superintendente de Bancos, consideró que el comportamiento financiero mundial y las nuevas leyes de blanqueo de capitales obligan a los entes reguladores a ser “más estrictos, profundos e incisivos”, en la aprobación de nuevas licencias.
Agregó que en la mayoría de los países se requiere la presencia física y una estructura administrativa que contemple claramente la separación de responsabilidades en varias funciones.
“Queremos estar seguros de que los bancos no vengan a hacer cosas en Panamá que otras jurisdicciones no les permitan”, destacó la superintendente.
La Superintendencia de Bancos aprobó a inicios de septiembre el Acuerdo 3-2001, que regula los requisitos para otorgar licencias bancarias.
Algunas de las nuevas disposiciones establecen que los representantes legales de las instituciones bancarias no pueden haber sido condenados por blanqueo de capitales, tráfico de drogas, estafa, tráfico ilegal de armas, y otros delitos incorporados en las nuevas leyes sobre lavado de dinero.
Tampoco obtendrán licencia los bancos cuyos representantes legales tengan impedimentos para ejercer el comercio en Panamá o en otros países; hayan sido declarados en quiebra o hayan sido identificados como los responsables de algún acto que haya llevado a la liquidación forzosa del banco.
El acuerdo también aclara que todo banco al que se le haya concedido licencia deberá iniciar operaciones dentro de los seis meses posteriores a la fecha de dictada la resolución.
Los nuevos bancos serán inspeccionados por la Superintendencia 60 días antes de empezar a operar.
“Queremos bancos serios, que tengan conocimiento del negocio. Los otros se pueden ir a otras plazas”, puntualizó Cárdenas.
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