Los rastros de bin Laden
La Asociación Bancaria coopera con el Gobierno en las investigaciones
Víctor D. Torres
vdagoberto@prensa.com
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Las autoridades bancarias embargarían cuentas de bin Laden
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Las autoridades bancarias procederían de inmediato a embargar cualquier cuenta o inversiones del multimillonario Osama bin Laden que se llegaran a descubrir en el centro bancario panameño, aseguró el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Mario De Diego.
Desde Zurich, Suiza, se informó que una sociedad financiera con sede en Panamá y una filial en Lugano (sur de Suiza), Taqwa (en árabe: el temor a Dios), podría haber servido para operaciones financieras del multimillonario Osama bin Laden, sospechoso principal de los atentados del 11 de septiembre.
En un asalto simultáneo sin precedentes, el 11 de septiembre, dos aviones llenos de pasajeros fueron secuestrados y estrellados contra las torres gemelas de Nueva York y otro en el Pentágono, en Washington. Los actos terroristas se atribuyen a bin Laden, que supuestamente cuenta con una red internacional para financiar sus operaciones.
De Diego dijo que, por el momento, no hay señales de que bin Laden tenga inversiones en Panamá.
Pero de llegar a existir, el sistema bancario tomaría las medidas pertinentes y aplicaría la legislación vigente en materia de blanqueo de capitales, que incluye el delito de terrorismo internacional, advirtió el banquero.
Este año, Panamá fue sacada de la lista de países que no cooperan en la lucha contra el blanqueo de capitales, elaborada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Pese a que el Gobierno panameño ya no está en la lista, aún continúa bajo observación por ese organismo.
El año pasado, el Gobierno panameño se vio obligado a modificar sus leyes sobre blanqueo de capitales, presionado por el GAFI, para incorporar nuevas medidas.
De Diego anotó que, desde el momento en que se produjeron los actos terroristas, el sector bancario ha tenido una constante comunicación con el Gobierno para prestar toda la colaboración en cualquier tipo de investigación.
El Gobierno panameño inició una investigación contra bin Laden dirigida a determinar si el sospechoso de los actos terroristas realiza operaciones en Panamá.
“Hasta el momento no hay nada específico ni concreto sobre algún tipo de transacción en Panamá de ningún terrorista”, afirmó el banquero.
“Nosotros estamos confiados en que no existe nada y que el sistema bancario no ha sido utilizado” para algún tipo de operaciones ilícitas, subrayó el funcionario.
Desde hace años, los servicios secretos de Suiza están interesados en la sociedad Taqwa, que también es un banco.
Pero pese a las investigaciones, Suiza no ha podido establecer vínculos del banco con bin Laden.
Un comunicado de la Asociación Bancaria de Panamá informó de que reiteraba su compromiso de no permitir la utilización del sistema bancario para el delito calificado por el Código Penal como Blanqueo de Capitales, bajo cualquiera de sus formas, entre ellas, actos de terrorismo.
La ABP dijo que está dispuesta a colaborar con las autoridades judiciales panameñas para perseguir dicho delito.
Los banqueros sostienen que, con base en el compromiso interbancario y en las reglamentaciones legales vigentes, los bancos miembros del sistema mantienen procesos internos especialmente diseñados para la prevención del blanqueo de capitales, los cuales están bajo constante revisión interna y externa, e inspección por parte de las autoridades competentes.
Los bancos mantienen los más altos estándares de prevención, vigilancia interna, colaboración interbancaria y comunicación con las autoridades, aseguró la Asociación Bancaria.
Según la ABP, con base en las nuevas disposiciones legales adoptadas el año pasado, entidades especializadas del Gobierno están facultadas para colaborar e intercambiar información sobre blanqueo de capitales con entidades similares de otros países.
La ABP dijo que apoya las investigaciones que realiza el Gobierno para prevenir, detectar y castigar el blanqueo de capitales cualquiera que sea su modalidad.
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