UAF remite 125 casos a Procuraduría
Panamá firmó un nuevo acuerdo de información con Alemania y lo hará próximamente con México y Costa Rica
Diana Campos Candanedo
dcampos@prensa.com
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El centro bancario panameño está alerta contra transacciones sospechosas
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De enero a septiembre de 2001, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha remitido a la Procuraduría General de la Nación, 125 casos de transacciones sospechosas de blanqueo de capitales, de los cuales entre 25 y 30 provienen de Colombia, donde el principal delito es el narcotráfico, informó Dalys Terán, directora de esta entidad.
La funcionaria también reveló que a fines de la semana pasada, Panamá firmó un nuevo memorándum de intercambio de información con Alemania, y que el próximo mes de noviembre se hará lo mismo con Costa Rica. En tanto, las conversaciones para la firma de este acuerdo con México se encuentran en sus últimas etapas, precisó Terán.
Actualmente, Panamá mantiene memorandos de cooperación para la lucha contra el blanqueo de capitales con 11 países, entre los que destacan Bélgica, Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Colombia, Venezuela, El Salvador y Guatemala, entre otros.
“La información que se intercambia es sumamente confidencial y no puede ser difundida a otras agencias dentro del mismo país, ni ser utilizada en casos judiciales, a menos que venga por los canales regulares, para evitar que se utilice en perjuicio de personas o de sectores”, explicó Terán.
Las prácticas más usuales para este delito son los depósitos fraccionados de menos de diez mil dólares y las transferencias internacionales. En ocasiones, se pide a una persona que preste su identidad para realizar depósitos de dineros ilícitos de una o varias empresas vinculadas a actividades fraudulentas.
Por su parte, el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, alertó sobre las dificultades presupuestarias de esta entidad, que limitan la investigación y condena a los sospechosos de estos delitos.
Este parece también ser el mayor obstáculo de la UAF, cuyos directivos adelantan conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que la institución tenga autonomía financiera.
Terán observó que la UAF tiene “cierto grado de autonomía” al poder intercambiar información con oficinas homólogas de forma directa, sin tener que pasar por el Consejo de Seguridad y la Presidencia.
Aún así, tanto la Procuraduría como la UAF utilizan las herramientas que las nuevas leyes aprobadas el año pasado permiten para combatir el lavado de dinero, indicaron Sossa y Terán.
A insistencias de la prensa, Sossa reveló que se están haciendo averiguaciones de “movimientos irregulares de dinero”, para lo cual se requiere la cooperación internacional.
Tal es el caso del difunto narcotraficante colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, de quien se investiga la existencia de unos 18 millones de dólares depositados en bancos panameños.
“Los delincuentes de cuello blanco han descubierto que en Panamá ya no es tan fácil cometer delitos de blanqueo de capitales, porque nuestras leyes son cada vez más estrictas”, dijo Sossa.
Las declaraciones de Terán y Sossa se dieron durante el lanzamiento de la primera campaña contra el lavado de dinero que se realiza en Panamá, la cual tendrá un costo de 35 mil dólares y una duración de tres meses.
A más largo plazo, la UAF espera obtener apoyo financiero de la empresa privada para mantener las cuñas radiales y televisadas por más tiempo.
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