Ministerio Público se queja de la falta de reciprocidad
Edith Castillo Duarte
ecastillo@prensa.com
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Rosendo Miranda
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Panamá está en desventaja en el intercambio de información sobre investigaciones de blanqueo de capitales, informó ayer el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, durante la celebración del V Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Capitales.
En declaraciones a la prensa, el funcionario dijo que las autoridades panameñas han colaborado en más del 70% de los casos donde se les ha pedido información, pero no sucede lo mismo cuando este país requiere apoyo. “Solo en un 5% de los casos que investiga Panamá hemos recibido colaboración”, aseguró.
Recordó que en los últimos cuatro años se han resuelto más de 20 casos internos relacionados con blanqueo de capitales, pero “en los casos internacionales que requiere colaboración no hemos podido avanzar mucho”.
A Panamá se le hacen requerimientos a efecto de proporcionar documentación bancaria o comercial hacia otras latitudes donde hay procesos por blanqueo de capitales y, según Miranda, en la mayoría se ha dado información.
“Esta es una de las cosas más importantes y determinantes para lograr tener éxito en una investigación de esta naturaleza por la complejidad de las actividades”, indicó Miranda.
De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía de Drogas, Panamá ha colaborado arriba del 70% en todos los casos que se la pedido apoyo, de Estados Unidos, Europa España, Colombia, entre otros países. “Pero de lado nuestro, lo que se nos ha dado de vuelta en esas peticiones estamos por abajo del 5%”.
En algunos casos, esta falta de colaboración el fiscal la atribuye a los propios sistemas internos de los países o la estructura judicial, que no permite un intercambio expedito de colaboración. En Panamá, agregó, la solicitud llega a la autoridad que le corresponde analizarlo.
El fiscal abogó porque se encuentren los mecanismos para agilizar este proceso.
Panamá, responsablemente, añadió, ha tomado conciencia de eso y ha tenido un rol muy importante en la comunidad internacional en materia de colaboración internacional, “que lamentablemente no es proporcional a la colaboración que nosotros recibimos en los casos de investigación que adelantamos”, dijo.
Para los casos internos, el fiscal aseguró que cuenta con una excelente colaboración de la banca y de las empresas.
El congreso concluye hoy en esta capital, y en él participan 16 países.
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