Fecha de publicación 6 de diciembre de 1999


Rolando Rodríguez B.
De La Prensa

1.- ¿Quién es Marc Harris ?
Estadounidense que renunció a su ciudadanía y se nacionalizó panameño.
Fundó en 1989 el grupo que lleva su nombre (The Firm of Marc M. Harris ,
S.A.). Harris dice que su empresa vale 50 millones de dólares.
Su negocio se centra en ''proteger'' los activos de sus clientes , en su
mayoría norteamericanos que intentan ocultar su dinero de cónyuges, el fisco
o la ley. Para ocultar la identidad de sus clientes , Harris creó
centenares de sociedades y empresas de gaveta, a nombre de las cuales se
abren las cuentas de sus clientes .
Peter Robin Baily, socio de Harris , descubrió que los fondos de los
clientes de La Firma se parecían más a vasos comunicantes que a
compartimientos estancos. Mezclarlos entre sí es algo para lo que se
necesita una licencia bancaria -que Harris no tenía-, por lo que Baily
decidió, en enero de 1997, desligarse definitivamente del grupo.
Harris ha sido acusado de estafar a sus clientes con el sistema de
pirámide (esquema de Ponzi), no devolverles el dinero (hay ya una demanda en
Estados Unidos y otra anunciada en Panamá), y se ha descubierto que por lo
menos un par de clientes y socios estaban involucrados en narcotráfico,
que es una de las razones por las que varias policías extranjeras han
solicitado a Panamá que investigue a Harris .

2.- ¿Quién es Gilberto Boutin?
Fue abogado y mano derecha de Harris . Generosamente pagado por sus
servicios, Boutin acordó con Harris en diciembre de 1995 la apertura de
oficinas de La Firma en Chile y Argentina. Un año después, Boutin también
había logrado para La Firma relaciones con bancos de Liechtenstein, Mónaco,
Zurich y Luxemburgo.
Boutin obtuvo la confianza de Harris hasta el punto de que el empresario
traspasó en enero de 1997 bienes valorados en más de un millón de dólares a
una de las sociedades de Boutin, Uruguayan Services Corp. El traspaso tenía
como propósito evitar un posible embargo por parte de Baily tras su ruptura
con Harris .

3.- ¿Cuál es el origen del con flicto Harris-Boutin ?
Dinero y abuso de confianza. Boutin se negó a devolver a Harris las
propiedades valoradas en 1.1 millones de dólares debido a que reclama una
supuesta deuda millonaria en salarios no cobrados, por lo que procedió
legalmente contra su antiguo jefe con una demanda.
Harris y la representante legal de algunas de sus empresas, Ilka Barría,
contrademandaron civil y penalmente en septiembre de 1997. Acusaron a Boutin
de extorsión, estafa, falsificación de documentos, prevaricato y asociación
ilícita para delinquir. El caso, como se sabe, todavía está en los
tribunales.

4.- ¿Cómo interviene Carlos Jones?
Harris no se buscó a cualquier abogado para representarlo en el juicio
contra Boutin: contrató en 1997 a Carlos Jones, un personaje muy cercano al
procurador José Antonio Sossa.
Eventualmente, Jones se sumó a Julio Miller en una campaña contra La Prensa,
respaldada, entre otros, por el propio Harris . Los honorarios de Jones
eran muy generosos: recibía varios miles de dólares al mes y Harris le
pagó un cheque de 50 mil dólares justo antes de que comenzara la campaña
contra este diario. Ahora, Julio Miller aparece entre los reclutados por
Harris para su defensa (ver fotografía).
Jones y Harris entablaron demandas en septiembre pasado contra La Prensa,
y pretenden una multimillonaria indemnización por daños y perjuicios.

5.- ¿Qué tiene que ver el pro curador en este caso?
5.1.- En marzo de 1998, el procurador José Antonio Sossa ordenó intervenir
el teléfono del juez Jorge Luis Lau, juez tercero civil, quien tenía en
aquel momento a su cargo la demanda civil de Boutin contra Harris .
5.2.- En julio de 1998, en la oficina de Sossa, unos caza-recompensas
profesionales, subalternos de Sossa y miembros del equipo de seguridad
personal de Harris coordinaron la captura de Boutin y tres de sus socios.
Sossa ordenó a la PTJ que se pusiera a disposición del equipo de seguridad
de Harris .
5.3.- En varias ocasiones, Sossa impidió que se investigara a Harris , sus
empresas o sus empleados. A saber:
a.- En diciembre de 1997, el FBI solicitó investigar a Harris y sus
empresas por ''lavado de dinero'' y por facilitar la evasión fiscal en
perjuicio del Tesoro estadounidense.
b.- El Consejo de Defensa del Estado de Chile, Departamento de Tráfico
Ilícito de Estupefacientes, pidió información de Harris , The Firm of Marc
M. Harris , S.A., y de varios de sus socios y empleados. Querían saber si
estaban vinculados al narcotráfico o al lavado de dinero.
c.- En 1997, la Interpol de Washington solicitó a Panamá antecedentes e
inteligencia criminal y conexiones de negocios de empleados de Harris ,
entre ellos, Ilka Barría, así como de sus empresas. La información serviría
para una ''investigación criminal'' que adelantaba la División de
Investigación Criminal del Servicio Interno de Rentas (IRS) del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos por ''lavado de dinero''.
Sossa se negó a actuar contra Harris . Lo que sí hizo es demandar una vez
más a periodistas de este diario, uniéndose a Harris y sus acólitos.

6.- ¿Es cierto que Harris 'lava' dinero?
Harris tiene entre sus directivos y clientes a Wallace Stull y James
Somerville , dos narcotraficantes convictos. Ambos fueron arrestados en mayo
de 1997 en California acusados de tráfico de cocaína y sentenciados por un
juez federal a penas de cárcel.
Según el FBI, ''ambos le informaron a un oficial trabajando encubierto que
ellos invertían sus ganancias en la Firma de Marc Harris en Panamá''. La
Prensa no sólo corroboró eso, sino que documentó una compleja trama de
ocultamiento, trasvase de fondos y complicidad de Harris con Stull y
Somerville .

7.- ¿Harris debe ser investigado?
Según Sossa, no. La excusa que ha puesto es que no tiene constancia de que
haya un encausamiento contra Harris en Estados Unidos.
Lo cierto es que hay varias peticiones de investigación por parte de
organizaciones policiales internacionales. No es nada común que tres
organismos internacionales pregunten si Harris , sus empleados o sus
empresas lavan dinero y facilitan la evasión fiscal.
Tampoco es común hacer la vista gorda con tantas peticiones de
investigación. Menos aún cuando en otros casos, por menos motivos y sin
tantas formalidades, las autoridades panameñas, y en concreto Sossa, han
investigado a individuos sospechosos. El más sonado, entre muchos otros
casos, fue el del presunto narcotraficante colombiano José Castrillón Henao.