La UAF ‘debe ser autónoma’

Esa fue la primera recomendación que hizo el GAFIC a Panamá

De izquierda a derecha, Roland Weaver,Carlos Barés, Delia Cárdenas y Juan Carlos Late.

El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) recomendó a las autoridades panameñas otorgarle autonomía a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para el mejor desempeño de sus funciones.

Esa es la primera de una serie de recomendaciones que debe hacer el organismo a las autoridades panameñas tras su visita al país.

La UAF tiene la potestad de abrir investigaciones en casos sospechosos de lavado de dinero. La Unidad fue creada en 1994 y empezó a funcionar en 1996.

La Asamblea Legislativa aprobó, en octubre del año 2000, un paquete de leyes que ampliaron la tipificación de ese delito e hicieron más severas las penas para su castigo. Esa legislación le permitió a la UAF intercambiar información con entidades similares en otros países.

Ayer culminó una serie de reuniones que la delegación del GAFIC sostuvo, por cuatro días, con distintas instituciones del país.

De acuerdo con Ronald Weaver, jefe de la delegación, las instituciones que tienen que ver con la prevención del blanqueo de capital en Panamá trabajan coordinadamente.

De regreso a Trinidad y Tobago, sede de la organización, Weaver y su equipo presentarán un reporte al Consejo de Ministros del GAFIC para que éste presente posteriormente las recomendaciones finales al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En unas seis semanas, dijo Weaver, podría estar el primer borrador de los resultados de la visita a Panamá.

Por su parte, la superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, informó de que en marzo del 2002, el GAFI deberá hacer las recomendaciones finales a Panamá de acuerdo con la información que se ha recabado esta semana. A partir de entonces, el país tendrá cinco años para aplicar las sugerencias del GAFI. Sin embargo, la decisión final dependerá de las autoridades panameñas.

“Ellos han visto con buenos ojos todo lo que el país ha hecho para combatir el blanqueo”, agregó Cárdenas.

La Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa prometió al GAFIC que propondrá un anteproyecto de ley que le conceda autonomía a la UAF.

“Es necesario darle una mayor consistencia al combate del blanqueo de capitales en Panamá”, aseguró el presidente de la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa, Miguel Bush.

Asimismo, el legislador perredista solicitó a la delegación del GAFIC establecer comunicación directa con la Asamblea Legislativa. “Esto se lo hemos solicitado porque ellos [el GAFIC] sólo tiene comunicación con el Organo Ejecutivo y con el Ministerio Público”, añadió. La Asamblea, dijo, es el órgano que tiene la responsabilidad constitucional de hacer cumplir las leyes.

La Comisión de Drogas también prometió al GAFIC un anteproyecto de ley mediante el cual se regularán los agentes encubiertos para perseguir el delito de blanqueo de capitales. Actualmente, la figura del agente encubierto sólo está definida en la Ley 23 de 1986 para capturar drogas, pero no existe una regulación que le permita a esta figura perseguir a aquellas empresas o bancos que laven dinero.

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