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De izquierda a derecha, Heiromy Castro, Ronald Weaver, Juan Carlos Ulate y José Luis Pérez, de la delegación del GAFIC.

La superintendenta de bancos, Delia Cárdenas, pasó gran parte del día de ayer, lunes, reunida con una comisión del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que evalúa cómo el país combate el blanqueo de capitales.

La comisión utiliza como criterio una serie de recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades multilaterales.

La reunión en la Superintendencia fue la primera sesión de trabajo de la segunda ronda de evaluación, que realiza la organización en sus países miembros. La primera fue realizada en 1996.

“Es un evento de rutina del sistema de evaluación mutua del GAFIC”, sostuvo Victoria Figge, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero.

No obstante, Figge reconoció que “se trata de un asunto importante, porque servirá para recabar la información con la que tarde o temprano se juzgará a Panamá”.

Durante la primera ronda de evaluación del GAFIC, con sede en Trinidad y Tobago, se reunió la información que en el año 2000 utilizó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para incluir a Panamá en su listado de países “no cooperadores” con el lavado de dinero.

La inclusión de Panamá significó un dolor de cabeza para la autoridades, que temían que el istmo recibiera sanciones financieras internacionales.

Esta segunda ronda proporcionará la información que utilizará el GAFI en el 2004, cuando se reúna nuevamente para analizar qué países no están colaborando en combatir este tipo de crimen, dijo un vocero de la Superintendencia de Bancos.

Las reuniones del GAFIC con las autoridades panameñas se realizan a puertas cerradas.

En los próximos días, la comisión, presidida por Ronald Weaver, se reunirá con representantes de una larga lista de instituciones estatales y privadas del país (ver cuadro). El miércoles, el grupo de cuatro expertos visitará la Zona Libre. De vuelta a casa, el GAFIC elaborará el informe que presentará al GAFI. De no estar de acuerdo con el informe, Panamá tendrá oportunidad de defenderse.

“Panamá no es el único país que recibe este tipo de visitas”, señaló Luis Navarro, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. “Es la norma de trabajo en un sistema financiero globalizado”, indicó.

Según Navarro, desde hace cinco años Panamá ha trabajado activamente en la prevención del lavado de dinero.

Pero – dice– se trata de un asunto que no solo le concierne a la banca, sino al país en general.

Por su parte, Figge sostiene que la legislación panameña es “mucho más completa” que la de algunos países miembros del GAFI y del GAFIC”. La empresaria ha reiterado que Panamá fue incluida injustamente en la ‘lista negra’ del GAFI.

Sin embargo, reconoce que aunque la legislación está avanzada en prevención, el país “no ha demostrado mucha garra en llevar casos a la justicia”.