Miren Gutiérrez
Mónica Palm y
Rolando Rodríguez
negocios@prensa.com

(publicada el 25 de junio de 2000 por La Prensa)
Ahora ya son cuatro las organizaciones policiales internacionales que han solicitado a las autoridades panameñas que se investigue al controvertido empresario nacionalizado panameño Marc M. Harris, sin que el procurador, José Antonio Sossa, haya movido un dedo para ayudarlas.

El pasado 8 de marzo, la Interpol de Wiesbaden (Alemania) solicitó información a la Interpol de Panamá sobre la Firma de Marc. M. Harris por sus contactos con dos empresas vinculadas a una estafa y una quiebra fraudulenta, investigadas en Alemania y Suiza, respectivamente.

A juzgar por la parca petición –escrita en un inglés que rezuma alemán–, la empresa alemana A und B (Anlage - und Beratungsgesellschaft mbH), de la localidad de Simbach, supuestamente se dedicaba a la estafa a través de fondos de inversión fraudulentos. Dicha empresa –continúa la solicitud, que no entra en mucho detalle–, estaba aparentemente relacionada con otra suiza, Victus Commerz, de Naefels, también investigada en el país alpino por supuesta quiebra fraudulenta.

A und B –decía la petición de colaboración– ni dio los dividendos prometidos ni devolvió la inversión inicial a sus clientes. La Interpol de Wiesbaden preguntaba a las autoridades panameñas si sabían de una empresa llamada Firm of Marc M. Harris, ubicada en el Edificio Balboa Plaza, si conocían a qué se dedicaba o si había algún antecedente criminal sobre ella. La Firma de Harris era la remitente de un misterioso paquete expreso dirigido a A und B (ver facsímil en la página 42A).

La respuesta de las autoridades panameñas a las alemanas fue: ‘‘sí’’, ‘‘sí’’ y ‘‘no’’.

Aló, ¿Interpol de Panamá?
En un mensaje de dos páginas ‘‘urgente’’, de ‘‘mucha’’ importancia y sensibilidad ‘‘personal’’, la oficina de la Interpol en Panamá contestaba, el 23 del mismo mes de marzo, que sí, que la dirección de la Firma de Marc M. Harris tenía como sede dicha dirección, la misma ‘‘que aparece en vuestra referencia’’.

Pero que no podía ayudarlar a investigar al sujeto y su empresa. Pero la Interpol de Panamá tenía mucho más que decir. De hecho, informó a Alemania de que no era la única en interesarse por Harris. Interpol Panamá relata entonces a Alemania que peticiones similares a la suya habían llegado de varios otros países y organismos policiales de Chile y Estados Unidos (incluidas la Interpol de Washington y el Federal Bureau of investigations o FBI).

En el caso del FBI, la nota de la Interpol Panamá precisaba que la Policía Técnica Judicial (PTJ) no pudo ayudarlo porque, cuando se le pidió autorización a Sossa para efectuar la ‘‘vigilancia y seguimiento, escuchas telefónicas y que ordenara a la autoridad competente investigar un número de cuenta bancaria proporcionado por el FBI’’, el alto funcionario ‘‘nos prohibió investigar, exigiendo inexplicablemente como requisito para su autorización la remisión por los autoridades norteamericanas de un indictment por la vía diplomática’’. (Ver cuadro en la página 42A).

La negativa a cooperar del procurador, junto con una situación semejante en la operación Maloccio –en la que se ‘‘giró orden de detención contra el ciudadano Alfredo Armando Orange ’’–, hizo que la Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa solicitara la separación del cargo y una investigación criminal de Sossa ‘‘por considerar que se dieron irregularidades en ambos casos’’, dice la nota de la Interpol panameña.

‘‘Sabemos que actualmente en esos países se lleva a cabo investigaciones relacionadas con la Firma de Marc M. Harris S.A. –dice la Interpol de Panamá–. En nuestro país muy poco es lo que se ha investigado hasta la fecha, por lo que tanto la empresa como el propietario Marc M. Harris no registran antecedentes penales, aunque tienen pendientes solicitudes de asistencia policial por ser investigados por presuntos delitos cometidos en el exterior’’.

Finalmente, la nota indica que la empresa de Harris ‘‘efectúa toda clase de actividades comerciales en gran escala a nivel internacional incluyendo el off shore , lo que le ha valido hasta la fecha algunas investigaciones penales que no han tenido consecuencia favorable para los acusadores o denunciantes en el curso de las investigaciones llevadas a cabo por el personal subalterno del procurador’’. ‘‘Fin. Saludos’’, termina.

Mottley dimite
Poco después de enviada esta carta, Jorge Mottley, el entonces director de la Interpol de Panamá, dimitía. Lo hizo –según él– por ‘‘dignidad’’, porque no podía trabajar con el procurador Sossa.

Mottley era considerado hombre de confianza del ex director de la PTJ Alejandro Moncada, quien fue separado de su cargo a finales de abril pasado. Al ser nombrado Emilio De León nuevo director de la PTJ, inmediatamente destituyó y trasladó personal en la institución, especialmente entre los más allegados a Moncada.

Al quedar vacante el puesto, De León –que está bajo las órdenes de Sossa en el escalafón jerárquico– asumió esta semana la jefatura de la Interpol temporalmente.

Sossa, al ataque
Lo que no dice la nota de la Interpol de Panamá es que Sossa no sólo se negó a cooperar con estas instituciones, sino que, en marzo de 1998, ordenó intervenir el teléfono de Jorge Luis Lau, juez tercero civil, quien tenía en aquel momento a su cargo la demanda civil del abogado Gilberto Boutin –antigua mano derecha de Harris– contra el propio Harris.

Asimismo, en julio de 1998, en el despacho de Sossa, unos caza-recompensas profesionales, subalternos del procurador y miembros de seguridad personal de Harris coordinaron la captura de Boutin y tres de sus socios. Sossa ordenó a la PTJ que se pusiera a disposición del equipo de seguridad de Harris, tal como declaró un miembro de la institución policial en una declaración jurada ante notario.

Tampoco mencionaba que, además de los ‘‘narcos’’ Wallace Stull y James Somerville, clientes y uno de ellos directivo de las empresas de Harris, el estafador confeso Brent A. Wagman –deportado de Panamá en marzo en una operación conjunta de la PTJ y el FBI– era cliente y formaba parte del grupo Harris.

¿Investigará el nuevo jefe de la PTJ e Interpol de Panamá a Harris?

La petición de Alemania

Wiesbaden 09655 080300 1455 gmt
No urgente
Interpol Panamá OA34-36 U-Nr 430042-00 (09655)

Asunto: Proceso de investigación dirigido por la oficina del fiscal público Lanshut (archivo No. 53 Js 27962/99) sobre las actividades de HINTERMEIER f/ns (sic) Heinz Richard, nacido en Steinhoering el 12 de diciembre de 1947, por sospechas de estafa de inversión. HINTERMEIER era el director de una compañía de nombre A und B Anlage- und Beratungsgesellschaft mbH en Simbach/inn, Alemania. La compañía ofrecía inversión de capital con alta rentabilidad, pero no pagó ningún rendimiento ni devolvió los fondos invertidos. Hasta ahora, las investigaciones han revelado que los fondos eran transferidos a través de cuentas de la compañía A und B GmbH. Originalmente, los fondos debían ser transferidos a una compañía llamada Victus Commerz AG, en Neafels, Suiza. Las autoridades suizas están actualmente investigando las actividades de esta compañía por actos de quiebra fraudulenta. En diciembre de 1999, Hintermeier recibió un paquete expreso en la antigua sede (seat) de la compañía A und B. El remitente era la Firm of Marc M. Harris Inc,, Edificio Balboa Plaza, Apartado 6-1097, Zona el Dorado, Panamá, Rep. De Panamá.

Requerimos amablemente que nos indiquen si dicha dirección pertenece a alguna compañía. Si es así, ¿cuál es el propósito de ese negocio? ¿Hay alguna información criminal archivada disponible (de Firm of Marc M. Harris)? Muchas gracias por su cooperación. Saludos. Los datos contenidos aquí son sólo para uso de las autoridades públicas responsables para la prevención y persecución del crimen. Los datos personales pueden ser usados para propósitos de prevención y persecución de crímenes, Los datos serán destruidos el 24 de enero de 2010 a no ser que se añada nueva información que requiera archivo.

-Fin-

Interpol Wiesbaden

Peticiones internacionales para investigar a Marc M. Harris desatendidas
* Interpol de Wiesbaden (Alemania) MARZO/2000 Por su relación con dos empresas investigadas en Alemania y Suiza por supuestas estafa y quiebra fraudulenta.

* Consejo de Defensa del Estado de Chile, Departamento de Tráfico Ilícito de Estupefacientes AGOSTO/1999 Por posibles narcotráfico y lavado de dinero.

* Federal Bureau of Investigations (FBI) DICIEMBRE/1997 Por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal en perjuicio del Tesoro estadounidense.

* Interpol de Washington (EU) para el Internal Revenue Service (IRS) NOVIEMBRE/1997 Por presunto lavado de dinero en una investigación criminal de la División Criminal del IRS.