Cuatro nuevos bancos se instalan en Panamá

Transcurrido un mes desde que Panamá fue excluido de la lista negra difundida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que se incluye a los países que no colaboran en la lucha contra el blanqueo de capitales, la superintendente bancaria, Delia Cárdenas, anunció el establecimiento en el país de cuatro nuevos bancos procedentes de Centroamérica y Europa.

Estas nuevas entidades bancarias son: GTC Bank, Inc, de Guatemala, que cuenta con licencia internacional desde el 22 de junio de 2001; Es Bank (Panamá), S.A., de Portugal, con un permiso temporal desde el 4 de julio por 90 días para inscribir un pacto social con miras a obtener una licencia internacional.

También están el ST. George Bank Corp., y el Banex Internacional Bank Corp., ambos de Guatemala, y en proceso de trámite para recibir la licencia bancaria internacional.

Adicionalmente la funcionaria informó que se han presentado cuatro solicitudes más para ingresar al sistema bancario panameño.

“Hay cuatro bancos ya formalmente entrando, cuatro más anunciados y algunas empresas con volúmenes interesantes de empleos relacionadas con los bancos que estaban esperando precisamente que saliéramos de la lista negra”, destacó Cárdenas.

Cárdenas manifestó con anterioridad que bancos con licencia internacional y algunas corporaciones le informaron que solicitarían ingresar a Panamá una vez que este país saliera de la referida lista negra.

Según la ex ministra de Política y Planificación Económica, de mantenerse Panamá en el listado del GAFI, “ningún inversionista iba a venir a Panamá a invertir sus recursos y sus esfuerzos ante la amenaza de que una vez instalado aquí, sus transacciones serían nulas; en consecuencia, era preferible para ellos esperar que esto ocurriera (que Panamá saliera de la lista negra)”.

Sobre las otras listas en las que aparece Panamá, Cárdenas explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Cancillería llevan a cabo las gestiones para lograr que el país salga de esos listados, que “restan competitividad, sobre todo, a las operaciones internacionales de los bancos”.

En junio del año 2000, el GAFI, fundado en 25 criterios sobre países no cooperadores en la lucha internacional contra el lavado de dinero, evaluó negativamente a Panamá, y posteriormente lo incluyó en la mencionada lista negra.

Ante esta situación, las fuerzas políticas del país acordaron elaborar normas contra el blanqueo de capitales.

Fue así como el 8 de enero pasado comenzó a regir el Decreto Ejecutivo No.1 del 3 de enero del 2001, por el cual se reglamenta la Ley No. 42 del 2 de octubre del 2000, que establece medidas para la prevención del delito de ‘‘blanqueo’’ de capitales.

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