El lunes llega el GAFIC

Este lunes, 23 de julio, llegará a Panamá una comisión del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), con el fin de evaluar las acciones realizadas por el Gobierno de Panamá en relación con el blanqueo de capitales.

La delegación está presidida por el señor Ronald Weaver y lo acompañan Heiromy Castro Milanés, José Luis Pérez, y Juan Carlos Ulate, expertos examinadores, quienes se estarán reuniendo con las instituciones encargadas de regular las actividades comerciales, bancarias y financieras del país.

Luego de entrevistarse con estas autoridades, la misión presentará un informe, que deberá ser revisado por Panamá y posteriormente entregado ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GAFIC está integrado por 25 países de la Cuenca del Caribe y su objetivo es poner en práctica las recomendaciones de entidades mundiales relacionadas con la prevención y control del lavado de dinero (ver recuadro), a través de la mutua evaluación de sus miembros.

En mayo de este año, una delegación del GAFIC visitó el país, limitándose a recoger información y aclarar dudas sobre el plan de implementación del régimen anti–lavado. Posteriormente, esta información fue remitida al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, un organismo de la OCDE, con sede en París).

El 21 de junio, Panamá fue borrada, junto con Bahamas, las Islas Caimán y Liechtenstein de su “lista negra”, en la que había sido incluida en el año 2000.

Ayer viernes, el G–7, reunido en Genova, Italia, emitió una declaración en la que mostró su “apoyo” a la decisión del GAFI de retirar estos países de su lista de “no cooperativos”.

Según un informe anterior emitido por el GAFIC, que reposa en el sitio de internet de esta organización (www.cfatf.org/span/), “los esfuerzos de Panamá (contra el lavado de capitales) se encuentran en su fase inicial” y deben perfeccionarse.

No obstante, el documento dice que Panamá cuenta con las herramientas legales para el combate de esta actividad.

El informe también señala que “la economía panameña es especialmente vulnerable (al lavado de dinero), pues su sistema financiero está completamente dolarizado”.

Sin embargo, –continúa– esta situación se ve “atenuada por cuanto la economía panameña está altamente bancarizada”.

Ello, dice la publicación, posibilita el acceso a los datos, movimientos y transacciones de todos los demás intermediarios financieros, así como otros entes y sectores económicos.

Según el GAFIC, el dinero sucio que entra al sistema bancario panameño proviene de actividades como fraudes, tráfico de armas, narcotráfico, secuestro, extorsión y robo, entre otros.

Aunque las autoridades reconocen el problema, aseguran que no está tan generalizado como dicen las informaciones difundidas en la prensa, explica el informe.

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