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El GAFI y el FMI pasaron revista a las acciones tomadas para combatir el blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico.

Dos delegaciones, una del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) vinieron a Panamá a supervisar las operaciones de los bancos.

Sin embargo, el Gobierno se abstuvo de dar los detalles de ambas visitas.

Por el momento, a Panamá no le queda otra alternativa que esperar, reconoció el viceministro de Economía, Domingo Latorraca. Tras la visita del GAFI, el Gobierno confía en que el organismo lo saque de la lista negra en la que lo incluyó por no cooperar en la lucha contra el lavado de dinero.

Ambas misiones –la del GAFI y la del FMI– revisaron las acciones que tomó el Gobierno para combatir el blanqueo de capitales y las medidas adoptadas en la adecuación de capitales al convenio de Basilea.

Panamá fue incluida en otras listas negras: además de la del GAFI, está en la de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Europea (OCDE) y la del Foro de Estabilidad Financiera (FEF).

Sin dar mayores detalles de lo conversado con los miembros del GAFI, Latorraca aseguró que “Panamá actúa responsablemente” en la lucha contra el lavado de dinero, y aseguró que así lo ha reconocido el FMI.

“El FMI ha reconocido los avances de Panamá en su sistema financiero”, subrayó Latorraca.

Ante la inclusión en la lista negra del GAFI, la Superintendencia de Bancos se vio obligada a adoptar un marco regulatorio que, entre otras cosas, extendió las causas penales por blanqueo de capital procedente del narcotráfico.

También se aprobó una regulación más estricta sobre la política “conozca a su cliente”, refrendada por el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Pero esas medidas no fueron suficientes para que el GAFI sacara a Panamá de su lista negra en su reunión, de Madrid, celebrada en octubre pasado.

El FMI

Según el viceministro Latorraca, esta vez el FMI no vino a Panamá a hablar sobre la carta de intención, en la que se incluye realizar una reforma tributaria, disminuir el déficit fiscal al 0%, privatizar algunos servicios del IDAAN y de la Caja del Seguro Social.

El FMI llegó a lo mismo que el GAFI: a revisar el programa de acciones para reformar el sistema bancario.

“La evaluación del FMI fue positiva”, afirmó el viceministro Latorraca, y subrayó que el organismo internacional elogió los avances que ha logrado la Superintendencia.

Añadió el funcionario que así lo dará a conocer el organismo en un informe que presentará en 60 días.